HMM CO.,LTD — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

HMM/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 108 (파크원 타워1) 19층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제49기 정기주주총회 회의 목적사항 ○ 보고사항 1. 제49기 감사보고 2. 제49기 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제49기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 최원혁 (2년) - 제2-2호 의안 : 사내이사 후보 이정엽 (2년) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 후보 서근우 (2년) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에는 2024사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 내용은 주주총회소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최원혁	1960-05	2	신규선임	전) LX판토스, CEO 사장 전) LG판토스, 대표이사 부사장 전) CJ대한통운 글로벌 부문 부사장
이정엽	1970-09	2	신규선임	현) 에이치엠엠 컨테이너사업부문 부문장 전) 에이치엠엠 미주권역 권역장 전) 에이치엠엠 컨테이너기획본부 본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서근우	1959-05	2	재선임	현) 에이치엠엠 사외이사 전) 동국대학교 경영대학 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서근우	1959-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 에이치엠엠 사외이사 전) 동국대학교 경영대학 석좌교수 전) 한국금융연구원 상임자문위원, 비상임연구위원 전) 신용보증기금 이사장