HMM CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

HMM/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당
4. 의안 주요내용		<제46기 정기주주총회 안건> 보고사항 : 1. 감사보고             2. 영업보고             3. 최대주주등과의 거래내역보고             4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사2인)     - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건                 사내이사 후보 김경배(2년)     - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건                 사내이사 후보 박진기(2년)     - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건                 사외이사 후보 우수한(2년)     - 제2-4호 : 사외이사 선임의 건                 사외이사 후보 정우영(2년) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원2인)     -제3-1호 : 감사위원회 위원 후보 우수한(2년)     -제3-2호 : 감사위원회 위원 후보 정우영(2년) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안에는 2021사업연도 이익잉여금 처분(배당)에 관한 사항이 포함되어 있으며, 자세한 사항은 별도 공시된 주주총회소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. - 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경배	1964-09	2	신규선임	전) 현대위아 대표이사 사장 전) 현대글로비스 대표이사 사장 전) 현대자동차 글로벌전략실장
박진기	1965-10	2	재선임	현) 에이치엠엠 총괄부사장 전) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우수한	1974-02	2	신규선임	현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원	해당사항 없음
정우영	1959-08	2	신규선임	현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
우수한	1974-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 중앙대학교 경영경제대학 국제물류학과 교수 전) 기획재정부 공공기관 경영평가단 평가위원 전) 한국거래소 코스닥 상장위원회 위원
정우영	1959-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인(유) 광장 소속 변호사 전) 고려대 겸임교수 전) 한진해운 사외이사