HMM CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

HMM/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당
4. 의안 주요내용		<제 45기 정기주주총회 안건> 보고안건 : 1. 감사보고             2. 영업보고             3. 최대주주등과의 거래내역보고             4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제 45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사2인)    -제2-1호 : 사내이사 선임의 건               사내이사 후보 배재훈 (1년)    -제2-2호 : 사내이사 선임의 건               사내이사 후보 박진기 (1년)    -제2-3호 : 사외이사 선임의 건               사외이사 후보 윤민현 (1년)    -제2-4호 : 사외이사 선임의 건               사외이사 후보 송요익 (1년) 제3호의안: 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건        -제3호 :   감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건               감사위원회 위원 및 사외이사 후보               김규복 (2년) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건              (사외이사인 감사위원2인)    -제4-1호 : 감사위원회 위원 후보 윤민현 (1년)    -제4-2호 : 감사위원회 위원 후보 송요익 (1년) 제5호의안:  이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배재훈	1953-06	1	재선임	현) 에이치엠엠(주) 대표이사 전) 우송정보대학 산학협력 부총장 전) 범한판토스 대표이사
박진기	1965-10	1	재선임	현) 에이치엠엠(주) 컨테이너사업총괄 전) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규복	1951-03	2	재선임	현) 에이치엠엠(주)사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장	해당사항없음
윤민현	1946-12	1	재선임	현) 에이치엠엠(주)사외이사 전) 장금상선 상임고문(2011~2015) 전) 중앙대학교 객원교수(2010~2015)	해당사항없음
송요익	1955-02	1	재선임	현) 에이치엠엠(주)사외이사 전)에이치엠엠 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) 전)에이치엠엠 미주본부 본부장(2008~2011)	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김규복	1951-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 에이치엠엠(주)사외이사 현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장
윤민현	1946-12	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 에이치엠엠(주)사외이사 전) 장금상선 상임고문(2011~2015) 전) 중앙대학교 객원교수(2010~2015)
송요익	1955-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	현) 에이치엠엠(주)사외이사 전)에이치엠엠 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) 전)에이치엠엠 미주본부 본부장(2008~2011)