HMM CO.,LTD — AGM Information 2019

Mar 12, 2019

현대상선/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 종로구 율곡로 194 현대그룹빌딩 동관1층 대강당
4. 의안 주요내용		<제 43기 정기주주총회 안건> 보고안건 : 1. 감사보고            2. 영업보고            3. 최대주주등과의 거래내역보고            4. 내부회계 관리제도 보고 결의사항 제1호의안 : 제 43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2인, 사외이사3인)   -제3-1호 : 사내이사 선임의 건              사내이사 후보 배재훈 (2년)   -제3-2호 : 사내이사 선임의 건              사내이사 후보 박진기 (2년)   -제3-3호 : 사외이사 선임의 건              사외이사 후보 김규복 (2년)   -제3-4호 : 사외이사 선임의 건              사외이사 후보 윤민현 (2년)   -제3-5호 : 사외이사 선임의 건              사외이사 후보 송요익 (2년) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건             (사외이사인 감사위원3인)   -제4-1호 : 후보 김규복 (2년)   -제4-2호 : 후보 윤민현 (2년)   -제4-3호 : 후보 송요익 (2년) 제5호의안:  이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배재훈	1953-06	2	신규선임	현) 우송정보대학 산학협력 부총장 전) 범한판토스 대표이사
박진기	1965-10	2	신규선임	현) ONE 미주영업관리 총괄 전) NYK 미주부법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김규복	1951-03	2	재선임	현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장	해당사항없음
윤민현	1946-12	2	신규선임	-장금상선 상임고문(2011~2015) -중앙대학교 객원교수(2010~2015)	해당사항없음
송요익	1955-02	2	신규선임	-현대상선 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) -현대상선 미주본부 본부장(2008~2011)	해당사항없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김규복	1951-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	현) 김앤장 법률사무소 고문 전)생명보험협회회장
윤민현	1946-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-장금상선 상임고문(2011~2015) -중앙대학교 객원교수(2010~2015)
송요익	1955-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	-현대상선 컨테이너 부문 총괄부문장(2012~2014) -현대상선 미주본부 본부장(2008~2011)