HLB GLOBAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 20, 2019

넥스트사이언스/주주총회소집결의/(2019.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		강원도 강릉시 하슬라로 96 강릉문화원
4. 의안 주요내용		제1호 안건 : 제57기 정기주주총회 소집의건 1. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고 2. 결의사항  제1호의안 : 제57기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표승인의 건  제2호의안 : 신규이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 진양곤 선임의건   제2-2호의안 : 사내이사 Ho Nhan 선임의건   제2-3호의안 : 사내이사 박영민 선임의건  제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건  제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건  제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건  제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2018-02-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진양곤	1966-01	3	신규선임	에이치엘비(주) 회장
Ho Nhan	1966-12	3	신규선임	Nanogen Pharmaceutical Biotechnology JSC 회장
박영민	1961-01	3	신규선임	단디바이오사이언스(주) 대표이사 건국대학교 의.생명과학연구원장