HLB GLOBAL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

HLB글로벌/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		인천광역시 연수구 테크노파크로 193, 2층 루비홀 (송도센트럴파크호텔)
4. 의안 주요내용		□ 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> - 제1호 의안 : 제64기(2025.01.01~2025.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 김광재 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사외이사 주현정 선임의 건(신규선임) - 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광재	1971-09	3	재선임	- 한양대학교 졸업 현) HLB글로벌 대표이사 현) 프레시코 대표이사 현) 코아바이오 대표이사 전) HLB생활건강 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주현정	1974-10	3	신규선임	- 연세대학교 언론홍보대학원 졸업 전) 제이스킨코리아 대표이사	-