Hla Group Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 14, 2014

证券代码： 600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2014—014 号 凯诺科技股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2014 年 3 月 31 日

• 股权登记日：2014 年 3 月 26 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2014年3月31日（星期一）上午9：00

• 4、会议的表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于变更公司名称的议案；

• 2、关于变更公司经营范围的议案；

• 3、关于修订公司章程的议案；

• 4、关于公司董事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）；

• 5、关于公司监事会换届选举的议案（该议案采用累积投票逐项表决）。

• 三、会议出席对象

• 1、截止2014年3月26日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2014 年 3 月 28 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00

• 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

• 3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和 复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人 身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2、联系人：许庆华

电话：0510-86121071 传真：0510-86126877 联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室 邮政编码：214426

• 3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人 员。

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第五届第二十次董事会决议

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇一四年三月十五日

附件：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年3月31 日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于变更公司名称的议案
2	关于变更公司经营范围的议案
3	关于修订公司章程的议案
4	关于公司董事会换届选举的议案	得票数
（1）	选举周建平先生为第六届董事会董事
（2）	选举陶晓华先生为第六届董事会董事
（3）	选举顾东升先生为第六届董事会董事
（4）	选举钱亚萍女士为第六届董事会董事
（5）	选举曹政宜先生为第六届董事会独立董事
（6）	选举穆炯女士为第六届董事会独立董事
（7）	选举吴晓锋女士为第六届董事会独立董事
5	关于公司监事会换届选举的议案	得票数
（1）	选举张菊娣女士为公司第六届监事会监事
（2）	选举朱玉荣先生为公司第六届监事会监事

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

• 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。