Hla Group Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 21, 2013

证券代码： 600398 证券简称：凯诺科技 编号：临 2013—003 号 凯诺科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2013年2月7日（星期四）上午10：00

• 4、会议的表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于增补穆炯为公司独立董事的议案。

三、会议出席对象

• 1、截止2013年2月1日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年2 月5 日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

• 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和 复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人 身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2、联系人：许庆华

电话：0510-86121071

传真：0510-86126877 联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室 邮政编码：214426

• 3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人

员。

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第五届第十三次董事会决议

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇一三年一月二十二日

附件：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年2月7日 召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	事项	同意	反对	弃权
1	关于增补穆炯为公司独立董事的议案

备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

• 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。