Hla Group Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jun 28, 2005

600398 2005 017 证券代码： 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 — 号 凯诺科技股份有限公司 2005 关于召开 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

7 20 公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（ 月 日）起 停牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公 司股票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的 股权分置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的 公司股份上市交易之日复牌。

凯诺科技股份有限公司（以下简称公司）第三届第二次董事会审议通过了关 于召开公司 2005 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。现 将有关事项通知如下：

一、会议召开时间

现场会议召开时间为： 2005 年 7 月 29 日 13 ： 30

网络投票时间为： 2005 年 7 月 25 日— 2005 年 7 月 29 日 每天 9：30—11： 30 13：00—15：00

二、现场会议召开地点

江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司会议室

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易 所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票 时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、审议事项

会议审议事项：公司股权分置改革方案

本方案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二 以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。流通股 1 股东参加网络投票的操作流程见附件 。

• 五、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）、有利于保护自身利益不受到侵害；

• （2）、充分表达意愿,行使股东权利；

• （3）、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对

• 票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

• 六、为保护中小投资者利益，公司独立董事曹政宜先生采取向全体流通股股

• 东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。 七、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表达方式，不能重复投票。

• (1)、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

• (2)、如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• (3)、如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票为准。

• (4)、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 八、催告通知

临时股东大会召开前，公司将发布三次本次股东大会催告通知，三次催告时 间分别为7月8日、7月15日、7月22日。

九、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为2005年7月19日。在股权登记日登记在册的 股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票 时间内参加网络投票。

• 2 、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• 十、公司股票停牌、复牌事宜

7 20 公司申请公司股票自临时股东大会股权登记日次一交易日（ 月 日）起停 牌，如果公司临时股东大会否决了公司的股权分置改革方案，公司将申请公司股 票于股东大会决议公告日复牌，如果公司临时股东大会审议通过了公司的股权分 置改革方案，公司将申请公司股票在非流通股股东向流通股股东支付的公司股份 上市交易之日复牌。

十一、现场会议登记事项

• 1 、登记手续：

• 1

• （ ）、法人股股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托

• 人身份证办理登记手续；

• 2

• （ ）、流通股股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份 2

• 证、授权委托书（附件 ）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  • 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2 、登记地点及授权委托书送达地点：

• 江苏省江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司董事会办公室 邮政编码：214426

  • 3、登记时间：2005年7月22日9：00—17：00

十二、注意事项

• 1 、为保证股权分置改革方案的顺利实施，公司临时股东大会如果审议通过

• 股权分置改革方案，公司股权分置改革方案将立即予以实施，实施的股权登记日 与本次临时股东大会股权登记日为同一日。

  • 2 、本次现场会议会期半天。

  • 3、联系电话： 0510-6121388-3180 传真：0510-6126877

  • 4 、联系人：赵志强 张鸿飞

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○五年六月二十九日

1 附件 ：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1 、投票代码

1、投票代码
沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称表决议案数量		说 明
738398		凯诺科技1	A股
2、表决议案
公司简称议案序号		议案内容	对应申报价格
凯诺科技1		审议《公司股权分置改革方案》	1元

3 、表决意见

表决意见种类同 意反 对弃 权	对应的申报股数1股2股3股

二、投票举例

• 1 A 、股权登记日持有“凯诺科技” 股的投资者，对《公司股权分置改革方

• 案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738398	买 入	1元	1股

如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》投反对票，只要将申报股数改 2 为 股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738398	买 入	1元	2股

三、投票注意事项

• 1 、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• 2 、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2 附件 ：

2005 凯诺科技股份有限公司 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册 号）为： ，股东帐户卡号为： ，持 有凯诺科技股份有限公司股票 股 ，为本公司股东。现委 托 ，身份证号码为： ，为本人之代 表，代表本人出席 2005 年 7 月 29 日（星期五）下午 13 ： 30 在江苏省江阴市新 2005 桥镇本公司会议室举行的 年第二次临时股东大会，代表本人依照下列议案 投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

序号	议	案	同意	反对	弃权
1	公司股权分置改革方案

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：