Hla Group Corp., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Apr 27, 2005

600398 2005 007 证券代码： 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 — 号

凯诺科技股份有限公司

2005 关于召开 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2005 年 5 月 30 日上午 9:00

• ●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

• ●重大提案：

• 1 、公司董事会换届选举的议案；

• 2 、公司监事会换届选举的议案。

• 一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司第二届董事会

• 2 、会议召开的日期和时间： 2005 年 5 月 30 日上午 9:00

• 3 、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室

• 4 、会议召开方式：现场表决

• 二、会议审议事项

• 1 、公司董事会换届选举的议案；

• 2 、公司监事会换届选举的议案。

• 三、会议出席对象

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2 2005 5 23 、 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东；

• 3 、公司聘请的律师。

• 四、登记方法

• 1 、登记时间： 2005 年 5 月 26 日上午 9:00-11:30 ，下午 14:00-16:00

• 2 、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

• 3 、登记方式：

• 1

• （ ）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

• 2

• （ ）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权

• 委托书和出席人身份证办理登记；

• 3

• （ ）异地股东可用信函或传真方式登记；

• 4

• （ ）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

1

上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

• 5

• （ ）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

• 司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。 五、其他事项

• 1 、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2 、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

• 214426

• 邮政编码：

• 联系人：赵志强 张鸿飞

• 0510-6121388-3180

• 联系电话： 0510-6126877

• 传真：

• 六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第二十次董事会决议 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○五年四月二十八日

2

附件：

2005 凯诺科技股份有限公司 年第一次临时股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册 号）为： ，股东帐户卡号为： ，持 有凯诺科技股份有限公司股票 股 ，为本公司股东。现委 托 ，身份证号码为： ，为本人之代 表，代表本人出席 2005 年 5 月 30 日（星期一）上午 9:00 在江苏省江阴市新桥 2005 镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的 年第一次临时股东大会，代表本 人依照下列议案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

序号	议 案	得票数
1	公司董事会换届选举的议案
（1）	叶惠丽为公司第三届董事会董事
（2）	杨 洪为公司第三届董事会董事
（3）	陶晓华为公司第三届董事会董事
（4）	赵国英为公司第三届董事会董事
（5）	赵志强为公司第三届董事会董事
（6）	周建平为公司第三届董事会董事
（7）	樊 剑为公司第三届董事会独立董事
（8）	沙智慧为公司第三届董事会独立董事
（9）	曹政宜为公司第三届董事会独立董事
2	公司监事会换届选举的议案
（1）	张瑞新公司第三届监事会监事

注：公司第三届董事会董事选举和第三届监事会监事选举采用累积投票制度（详见上海 证券交易所网站 www.sse.com.cn 中《凯诺科技股份有限公司累积投票制度实施细则》）。 委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

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