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Aug 15, 2001

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**凯诺科技股份有限公司关于召开公司2001年第三次临时股东大会的通知

**2001-08-15 13:35   

凯诺科技股份有限公司关于召开公司2001年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会决定于2001年9月15日召开2001年第三次临时股东大会，现将股东 大会有关事宜公告如下：

一、会议时间：2001年9月15日上午九时；

二、会议地点：江阴市新桥镇公司5楼会议室；

三、会议内容：审议：①、关于公司2001年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案；②、关于修改《公司章程》的议案。

四、出席会议的对象：

1.凡在2001年9月7日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；股东因故不能到会，可书面委托代理人出席会议和参与表决，该代理人不必是公司的股东；

2.公司董事、监事、其他高级管理人员及具有证券从业资格的见证律师。

五、参加会议登记办法：

出席会议股东持本人身份证（法人股东法定代表人出席会议的，还需出示能证明其法定代表人身份的有效证明）、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡（或有效持股凭证）和授权委托书到公司证券部办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

登记时间：2001年9月11日上午9：00-11：30，下午14：00-16：00

六、其他事项：

1、与会股东食宿交通费自理。

2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

联系人：赵志强、唐传海

联系电话：0510-6121388-3180、3188

传真：0510-6126877

邮政编码：214426

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二OO一年八月十四日

附件：授权委托书样式

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（人）出席凯诺科技股份有限公司2001年度股东大会，并对会议议题代为行使表决权。

委托人（签名、盖章）：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持有股数：委托日期：

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　

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