Hla Group Corp., Ltd. — Governance Information 2017

Nov 8, 2017

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2017—039 号

海澜之家股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司 的实际情况，公司于 2017 年 11 月 8 日召开第七届董事会第六次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

修订前 修订后 第四条 公司注册名称：（中文全称） 第四条 公司注册名称：（中文全 海澜之家股份有限公司。（英文全称） 称）海澜之家股份有限公司。（英文全称） HEILAN HOME CO.,LTD HLA CORP., LTD

第九十六条 董事由股东大会选举或 更换，任期三年。董事任期届满，可连选 连任。董事在任期届满以前，股东大会不 能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届 董事会任期届满时为止。为维持公司管理 层及公司经营的稳定，除董事自行辞职、 董事严重违反法律、本章程的情况以外， 每年改选的董事不得超过董事会核定人数 的五分之一。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理人 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人

第九十六条 董事由股东大会选举 或更换，任期三年。董事任期届满，可 连选连任。董事在任期届满以前，股东 大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由经理或者其他高级管理 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司 董事总数的 1/2。

员职务的董事，总计不得超过公司董事总 数的 1/2。

第一百一十条 董事会决定运用公 司资产进行对外投资、收购出售资产、 委托理财限于公司最近一期经审计净资 产的20%以下，超过该数额的，需由股 东大会决定；董事会决定资产抵押限于 公司最近一期经审计净资产的 50%以 第一百一十条 董事会决定运用公司 下，超过该数额的，需由股东大会决定。 资产进行对外投资、收购出售资产、委托 公司拟与关联自然人达成总金额在 理财限于公司最近一期经审计净资产的 30万元人民币以上的关联交易及与关联 20%以下，超过该数额的，需由股东大会 法人达成的总额高于人民币300万元或 决定；董事会决定资产抵押限于公司最近 占公司最近一期经审计净资产绝对值 一期经审计净资产的 50%以下，超过该数 0.5%以上的关联交易均应当由独立董 额的，需由股东大会决定；董事会决定关 事发表独立意见认可后，由董事会讨论 联交易限于公司最近一期经审计净资产的 决定；公司与关联人发生的交易（公司 5%以下且低于 3000 万元，超过该数额的， 获赠现金资产、提供担保以及单纯减免 需由股东大会决定。重大投资项目应当组 公司义务的债务除外）金额在人民币 织有关专家、专业人员进行评审，并报股 3000万元以上，且占公司最近一期经审 东大会批准。 计净资产绝对值5％以上的关联交易，除 应当及时披露外，还应当聘请具有从事 证券、期货相关业务资格的中介机构， 对交易标的进行评估或者审计，并将该 交易提交股东大会审议。重大投资项目 应当组织有关专家、专业人员进行评审， 并报股东大会批准。

第一百四十三条 公司设监事会。监 事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。 监事会主席由全体监事过半数选举产生。

第一百四十三条 公司设监事会。 监事会由3名监事组成，监事会设主席1 人。监事会主席由全体监事过半数选举

监事会主席召集和主持监事会会议；监事 产生。监事会主席召集和主持监事会会 会主席不能履行职务或者不履行职务的， 议；监事会主席不能履行职务或者不履 由半数以上监事共同推举一名监事召集和 行职务的，由半数以上监事共同推举一 主持监事会会议。 名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比 的公司职工代表，其中职工代表的比例不 例的公司职工代表，其中公司职工代表 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 与股东代表的比例为1/2。监事会中的职 通过职工代表大会、职工大会或者其他形 工代表由公司职工通过职工代表大会民 式民主选举产生。 主选举产生。

此次修订的《公司章程》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）已经 2017 年 11 月 8 日召开的公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 股东大会审议通过后生效。

特此公告。

海澜之家股份有限公司 2017 年 11 月 9 日