Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2021—035 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家集团股份有限公司

第八届第九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届第九次会议 于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，公 司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《公司 2021 年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了《未来三年股东现金分红规划（ 2021-2023 年度）的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023

年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3 、审议通过了《关于终止股份回购规划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《海澜之家集团股份有限公司关于未来三年股东现金分红规划（2021-2023

年度）及终止股份回购规划的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4 、审议通过了《关于 < 公司 2021 年半年度募集资金存放及实际使用情况的

专项报告 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

• 5 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

• 《海澜之家集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 6 、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

• 决定于 2021 年 9 月 13 日在公司会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大

• 会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 《海澜之家集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》

• 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会 二〇二一年八月二十七日