Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 1, 2021

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2021—004 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第五次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五次董事会会议于 2021 年 3 月 1 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2021 年 2 月 22 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自 出席董事 9 人，公司高级管理人员和部分监事列席了会议。会议由公司董事长周 立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股 份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP.,

LTD.”，并同步修订《公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

• 二、审议通过了《关于增加经营范围并修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 三、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

• 决定于 2021 年 3 月 19 日在公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大

• 会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

  • 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇二一年三月二日