Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 25, 2020

— 证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2020 050 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第八届第四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第四次监事会会议于 2020 年 11 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2020 年 11 月 18 日以书面形式向公 司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 及相关议事规则的议案》

同意对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的部分条款 进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及相关 议事规则的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次与新增关联方发生的日常关联交易属于正常的商业行为，遵循了公允的 市场价格和条件，没有影响公司的独立性，未对公司未来的财务状况、经营成果 产生重大影响。董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

《海澜之家股份有限公司关于与新增关联方发生日常关联交易的公告》详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会 二〇二〇年十一月二十六日