Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

海澜之家股份有限公司独立董事

关于第八届第二次董事会相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《海澜之家股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，我 们作为海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第八届第 二次董事会相关议案，基于独立判断的立场发表意见如下：

一、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，使公司 的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情 况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，同意公司本次会 计政策变更。

二、关于募集资金投资项目延期的独立意见

公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证 监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。我们作为独立董事，同意公司募集资金投资项目延期的事项。

三、关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见

公司编制的 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，关于募集资金存放和实际使用 不存在违规的情形。

我们作为独立董事，同意公司出具的 2020 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。

四、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

• 1、公司董事会对徐兴福先生、强红兵先生的审议及表决程序符合《公司法》

• 和《公司章程》的规定。

2、经审阅徐兴福先生、强红兵先生的简历材料，未发现其有《公司法》规 定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未 解除的现象，徐兴福先生、强红兵先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件， 具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

• 3、同意公司董事会聘任徐兴福先生、强红兵先生为公司副总经理。

五、关于暂不实施第三期股份回购计划的独立意见

公司暂不实施第三期股份回购计划的事项，履行了必要的审议程序，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，有利于公司的长远发展。我们作 为独立董事，同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：金剑、沙昳、刘刚 2020 年 8 月 19 日