Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 16, 2019

— 证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2019 049 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十九次监事会会议于 2019 年 9 月 15 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 9 月 9 日以书面形式向 公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于转让子公司股权暨关联交易的公告》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次交易有利于优化公司资产结构，提升资产运营效率，符合公 司整体经营和发展策略。本次交易的价格公平合理，交易程序合法合规，符合公 司及全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益的情形。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

《海澜之家股份有限公司关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，有利于 提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在违规使 用募集资金和损害公司及全体股东利益的情况。本次变更部分募集资金用途并永 久补充流动资金事项的审批程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。监事会同意本次变

更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及

预计日常关联交易的议案》 。

《海澜之家股份有限公司关于子公司与新增关联方签订关联交易协议及预 计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（1）公司子公司与关联方签订《办公房屋租赁协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）公司子公司与关联方签订《仓储服务协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）公司子公司与关联方签订《电商平台运营服务协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）公司子公司与关联方签订《共有专利转让协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）公司子公司与关联方签订《数据信息化管理服务协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）公司子公司与关联方签订《业务分割协议》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（7）预计与新增关联方日常关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司子公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经 营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则， 决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不会影响公司的独立性， 不会损害公司及中小股东的利益，符合公司和股东的长远利益。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会 二〇一九年九月十七日