Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 16, 2019

海澜之家股份有限公司独立董事

关于第七届第二十九次董事会相关议案的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》、《海澜之家股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，我们作 为海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届第二十 九次董事会相关议案，基于独立判断的立场发表意见如下：

一、关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见

公司第七届第二十九次董事会在对《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》 进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《关联交 易决策制度》等有关规定的要求。本次关联交易的价格和条件公平、公允、合理， 不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

我们作为独立董事，一致同意公司转让子公司股权暨关联交易的事项。

二、关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的独立意见

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项，符合公司经营 发展需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合 公司及全体股东利益；公司审议该事项的程序符合相关监管要求以及《公司章程》、 《募集资金管理办法》的规定。

我们作为独立董事，一致同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资 金的事项。

三、关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易 的独立意见

公司子公司与爱居兔保持正常的经营业务往来，双方在公平合理、协商一致 的基础上签订了关联交易协议，交易价格公允，符合公开、公平、公正的原则， 不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。本次公司子公司与 新增关联方签订关联交易协议及预计日常关联交易事项的审议及决策程序符合 法律法规及《公司章程》的规定。

我们作为独立董事，一致同意关于公司子公司与新增关联方签订关联交易协 议及预计日常关联交易的事项。

独立董事：王光明

姚 宁 杨小龙 2019 年 9 月 15 日