Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jul 23, 2019

— 证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号： 2019 030 号 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第十七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十七次监事会会议于 2019 年 7 月 23 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 7 月 18 日以书面形式向 公司全体监事发出了会议通知。监事会主席龚琴霞主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事龚琴霞、黄凯、张勤学 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司 < 监事会议事规则 > 的议案》。

• 《海澜之家股份有限公司监事会议事规则（2019 年 7 月修订）》详见上海证

• 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更注册资本并修订公司 < 公司章程 > 的议案》。

• 《海澜之家股份有限公司章程（2019 年 7 月修订）》详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订公司 < 关联交易决策制度 > 的议案》。

《海澜之家股份有限公司关联交易决策制度（2019 年 7 月修订）》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会 二〇一九年七月二十四日