Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2018—042 号 债券代码： 110045 债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司

第七届第二十次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第二十次会议于 2018年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年10 月24日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自 出席董事9人，3名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，会议由公司副 董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1 、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2 、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司本次会计政策变更是根 据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（[2018]15号） 的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海 证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一八年十月三十日