Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2017—014 号

海澜之家股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第一次董事会会议于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 3 月 30 日通过书面送达、 传真等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，实到周建平先生、周立宸先生、 顾东升先生、赵方伟先生、钱亚萍女士、许庆华先生、王光明先生、姚宁先生、 杨小龙先生等董事 9 人，公司全体监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平先生主持会议。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

• 一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案

• 1、公司董事会选举周建平先生为公司第七届董事会董事长，同意 9 票，反

• 对 0 票，弃权 0 票；

• 2、公司董事会选举周立宸先生为公司第七届董事会副董事长，同意 9 票，

• 反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

• 1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意 9 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票；

• 2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 9 票，反对

• 0 票，弃权 0 票；

• 3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意 9 票，反对 0

• 票，弃权 0 票；

• 4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意 9 票，反对 0

• 票，弃权 0 票；

公司独立董事王光明先生、姚宁先生、杨小龙先生对公司董事会聘用的公司 高级管理人员的人选均表示同意。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

• 1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票（卞晓霞女士简历见附件）。

• 2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票，

• 弃权 0 票（薛丹青女士简历见附件）。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

• 1、选举董事会战略委员会委员

• （1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员

• 会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举王光明先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 2、选举董事会提名委员会委员

• （1）选举杨小龙先生为提名委员会委员，并同意杨小龙先生担任提名委员

• 会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举姚宁先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 3、选举董事会审计委员会委员

• （1）选举王光明先生为审计委员会委员，并同意王光明先生担任审计委员

• 会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举姚宁先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举杨小龙先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

• （1）选举姚宁先生为薪酬与考核委员会委员，并同意姚宁先生担任薪酬与

• 考核委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （2）选举杨小龙先生为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃

• 权 0 票；

• （3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃

• 权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一七年四月六日

附件：

卞晓霞，女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008 年至今在海澜之家股份有限公司证券投资部从事证券事务工作，2011 年 4 月至 今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。

薛丹青，女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013 年 7 月至 2014 年 2 月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014 年 3 月 至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。