Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 19, 2015

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2015—026 号

海澜之家股份有限公司 第六届第十次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第十次会议于 2015 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 10 月 12 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2015 年第三季度报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于公司全资子公司投资建设智能化物流仓库的议案》。 《关于公司全资子公司投资建设智能化物流仓库的公告》内容详见上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海澜之家股份有限公司 二○一五年十月二十日