Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 22, 2015

股票代码： 600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临 2015—019 号 海澜之家股份有限公司

第六届第八次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第八次会议于 2015 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2015 年 7 月 15 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 < 海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案 的表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

公司独立董事已对《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要发表了独立意见。

本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相 关事宜的议案》

为合法、高效地完成员工持股计划事宜，同意提请股东大会授权董事会办理 与员工持股计划相关事宜，具体如下：

1、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员 工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止 本员工持股计划；

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

• 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

• 5、授权董事会对本员工持股计划相关资产管理机构、资金托管机构的变更

• 作出决定；

• 6、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确

• 规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案 的表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

三、审议通过了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》

为规范公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，公司拟定了《海澜之 家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》。

《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案 的表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于提请召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2015 年 8 月 7 日在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会， 审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一五年七月二十三日