Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jul 22, 2015

— 证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2015 020 号 海澜之家股份有限公司

第六届第八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司第六届第八次监事会会议于 2015 年 7 月 22 日在公司 会议室召开，会议通知已于 2015 年 7 月 15 日通过书面送达、传真、邮件等方式 通知各位监事。监事会主席张菊娣女士主持了会议，会议应到监事 3 人，亲自出 席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《关于 < 海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案） > 及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的 积极性和创造性，根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟定了 《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，经审核，公 司全体监事一致认为：《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》 及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计 划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需要提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

参加本期员工持股计划的人员范围为公司的董事、监事、高级管理人员、公 司及下属子公司的中层及以上管理人员，参加对象在公司或下属子公司工作，领 取薪酬，并签订劳动合同。参加本期员工持股计划的员工总人数不超过 404 人， 其中公司董事、监事、高级管理人员 8 人，其他人员 396 人，员工最终认购持股

计划的金额以员工实际出资为准，任一持有人所持有本期员工持股计划份额所对 应的标的股票数量不超过公司股本总额的 1%。经审核，公司全体监事一致认为： 公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持 股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会 二〇一五年七月二十三日