Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 23, 2014

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2014—041 号

海澜之家股份有限公司

第六届第五次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第五次会议于 2014 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 10 月 17 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2014 年第三季度报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部 2014 年新发布和修订的《企业会计准则》的有关规定，公司决 定于 2014 年 7 月 1 日起执行新会计准则，并根据准则要求，对年初及比较期会 计数据进行了追溯调整。公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投 资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本 公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。公司财务报表中关于职工薪酬、 财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益 的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对 公司 2013 年度经营成果和现金流量产生影响。

详见公司于 2014 年 10 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的《海澜之家股份有限公司关于 会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014—043 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一四年十月二十四日