Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jul 1, 2014

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2014—033 号 海澜之家股份有限公司

第六届第三次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第三次会议于 2014 年 6 月 30 日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 6 月 24 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主 持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司 增资的议案》

本次公司变更募集资金用途，用于对全资子公司海澜之家服饰股份有限公司 增资 15,000 万元，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，项目投资总额 12,802.79 万元。本次增资涉及变更投向的募集资金 9,328.05 万元，剩余 5,671.95 万元由公司自有资金补足。该议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于公司变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的公告》内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司本次董事会会议所审议的关于公司变更募集资金投资项目暨使用 募集资金对子公司增资的议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定 于 2014 年 7 月 21 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议上述议案，本次临时 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 二〇一四年七月二日