Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

股票代码： 600398 股票简称：海澜之家 公告编号：临 2014—029 号

海澜之家股份有限公司

第六届第二次董事会（现场结合通讯方式）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第二次会议于 2014 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 4 月 22 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，3 名监事列席了会议。董事长周建平先生因公出差，经公司半数 董事推荐，由公司董事许庆华先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2014 年第一季度报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于修订《海澜之家股份有限公司总经理工作细则》的议 案。

修订后的《海澜之家股份有限公司总经理工作细则》内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日