Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 31, 2014

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—021 号

凯诺科技股份有限公司第六届第一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第一次董事会于2014 年 3 月 31 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 25 日通过书面送达、 传真等方式通知各位董事。会议应到董事 6 人，实到周建平、顾东升、钱亚萍、 曹政宜、穆炯、吴晓锋等董事6 人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周建平主持会议，会议以记名 投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举周建平为公司第六届董事会董事长，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票；

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：

• 1、聘用顾东升为公司总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 2、聘用许庆华为公司副总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（许庆华

• 先生简历见附件）；

  • 3、聘用许庆华为公司董事会秘书，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 4、聘用钱亚萍为公司财务总监，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 公司独立董事曹政宜、穆炯、吴晓锋对公司董事会聘用的公司高级管理人员

的人选均表示同意。

• 三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案：

• 1、公司董事会决定聘用卞晓霞为证券事务代表，同意 6 票，反对 0 票，弃

• 权 0 票（卞晓霞女士简历见附件）。

  • 2、公司董事会决定聘用薛丹青为证券事务代表，同意 6 票，反对 0 票，弃

• 权 0 票（薛丹青女士简历见附件）。

  • 四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

  • 1、选举董事会战略委员会委员：

• （1）选举周建平为战略委员会委员，并同意周建平担任战略委员会主任，

• 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举顾东升为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举曹政宜为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 2、选举董事会提名委员会委员：

  • （1）选举吴晓锋为提名委员会委员，并同意吴晓锋担任提名委员会主任，

• 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举曹政宜为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举周建平为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 3、选举董事会审计委员会委员：

• （1）选举穆炯为审计委员会委员，并同意穆炯担任审计委员会主任，同意

• 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举吴晓锋为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举曹政宜为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 4、选举董事会薪酬与考核委员会委员：

• （1）选举曹政宜为薪酬与考核委员会委员，并同意曹政宜担任薪酬与考核

• 委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举穆炯为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票； （3）选举钱亚萍为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

票。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二○一四年四月一日

附件：

许庆华，男，37 岁，本科学历，2002 年至今在凯诺科技股份有限公司董事 会办公室从事证券事务工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。 卞晓霞，女，29 岁，本科学历，2008 年至今在凯诺科技股份有限公司董事 会办公室从事证券事务工作，2011 年 4 月至今任凯诺科技股份有限公司证券事 务代表。

薛丹青，女，26 岁，本科学历，2011 年 7 月至 2013 年 6 月在海澜集团有限 公司从事法务工作，2013 年 7 月至今在海澜之家服饰股份有限公司董事会办公 室从事证券事务工作。