Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—015 号

凯诺科技股份有限公司第五届第二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第二十一次会议 于 2014 年 3 月 24 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 13 日通过书 面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到 董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事 6 人， 3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

1 、审议通过了公司 2013 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过了公司 2013 年度董事会工作报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过了公司 2013 年度总经理工作报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过了公司 2013 年度财务决算报告。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过了公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度合并报表实现归属 于上市公司股东净利润 141,734,961.47 元，按照母公司实现的净利润 127,079,349.27 元，提取 10%法定盈余公积 12,707,934.93 元后，加上期初未分配 利润 789,350,251.31 元，减去 2012 年度已发放现金股利 32,330,203.90 元，本年 度可供全体股东分配的利润为 871,391,461.75 元。

2013 年度分配预案：拟以公司重大资产重组完成后的总股本 4,492,757,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），合计派发 853,624,005.56 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积 金转增股本。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014

• 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

• 7 、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2013 年度薪酬的议案。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、审议通过了关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联

• 交易的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事陶晓华、张建良回避了表决，其余 4 名非关联董事（包括独立董事） 同意通过本议案。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求； 公司与关联人签订的日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了 公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立 性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

• 9 、审议通过了关于提请召开公司 2013 年年度股东大会的议案。

决定于 2014 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2013 年年度股东大会，审 议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二○一四年三月二十六日