Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 25, 2014

凯诺科技股份有限公司独立董事关于公司签订 日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的意见

鉴于公司第五届第二十一次董事会审议通过了《关于公司签订日常关联交易 协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案》，本人作为公司的独立董事，根据 《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下 意见：

公司第五届第二十一次董事会在对《关于公司签订日常关联交易协议及预计 2014 年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会 的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》 有关规定的要求。

公司与关联人签订的日常关联交易协议均为公司正常生产经营所必须，都遵 循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的 独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

独立董事：穆炯、曹政宜

2014 年 3 月 24 日