Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 14, 2014

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2014—010 号

凯诺科技股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第二十次会议于 2014 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 8 日通过书面 送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董 事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”） 已实施完毕，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司名 称拟变更为“海澜之家股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名 称为准）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为适应重大资产重组后公司的发展需要，公司拟将经营范围由“毛纺新技术、 新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精 纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的 制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管 理。凯诺科技股份有限公司内部供电、供汽。码头和其他港口设施经营，在港区 内从事货物装卸、驳运、仓储经营业务”，变更为“毛纺新技术、新产品、新材 料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、 服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代 理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质 证书经营）。（经营范围以工商部门核定的为准）。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人 的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，且重大资产重组已实施完毕，公司董事会 拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的有关规定，经控股股东海澜集团有限公司推荐并经董 事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周建平先生、陶晓华先生、顾东 升先生、钱亚萍女士、曹政宜先生、穆炯女士、吴晓锋女士为第六届董事会董事 候选人（其中曹政宜先生、穆炯女士、吴晓锋女士为独立董事候选人，上述独立 董事候选人的任职资格尚需获得有关监管机构审核；上述董事候选人简历详见附 件），任期三年。具体表决结果如下：

1、提名周建平先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陶晓华先生为第六届董事会董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名顾东升先生为第六届董事会董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4、提名钱亚萍女士为第六届董事会董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名曹政宜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名穆炯女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名吴晓锋女士为第六届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事穆炯女士、曹政宜先生对公司第六届董事会董事候选人的提名 均表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人在股东大会上的选举将 采用累积投票制度。

五、审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》

决定于2014 年3 月31 日召开2014 年第一次临时股东大会，审议上述需提

交公司股东大会审议的事项。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二○一四年三月十五日

附件：董事候选人简历

周建平：男，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，第 十届全国人大代表，第十一届、第十二届全国政协委员，现任江阴市海澜投资控 股有限公司董事长，海澜集团有限公司董事长、总裁，江阴威尔顿酒店有限公司 执行董事、总经理和海澜之家服饰股份有限公司董事长。

陶晓华：男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，历 任三毛集团公司总经理助理、江阴三毛销售有限公司法人代表、总经理，凯诺科 技股份有限公司副董事长、总经理，2008 年 5 月至今任凯诺科技股份有限公司 董事长。

顾东升：男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾在 江苏省长江驳运公司、海澜集团公司任职。2007 年 5 月至 2013 年 5 月担任海澜 集团有限公司投资部经理。2013 年 5 月至今任海澜之家服饰股份有限公司总经 理。

钱亚萍：女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任 江阴海澜之家服饰有限公司财务总监。现任海澜之家服饰股份有限公司财务总监， 2007 年 10 月至今任海澜之家服饰股份有限公司董事。

曹政宜：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，拥有 中华人民共和国律师资格证书，2000 年 10 月-2001 年 5 月任无锡滨江律师事务 所专职律师，2001 年 6 月-2010 年 6 月任江苏远闻律师事务所专职律师，2010 年6 月-至今任远闻（上海）律师事务所专职律师。2003 年 7 月-2008 年 5 月、 2013 年 8 月至今任凯诺科技股份有限公司独立董事。

穆炯：女，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会 计师，中级会计师职称，2001 年 1 月至 2006 年 10 月先后在江阴暨阳会计师事 务所有限公司、江阴市金桥贸易有限公司、无锡普信会计师事务所江阴分所从事 财会工作，2006 年 11 月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，2013 年 2 月至今任凯诺科技股份有限公司独立董事。

吴晓锋：女，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民 商法博士，北京大学后 EMBA，曾任重庆十八冶第一子弟中学教师，重庆商报 记者，法制日报记者、编辑、部门主任，现任法制日报海南记者站站长、主任记 者，海南仲裁委仲裁员，海南大学法学院特聘教授，天奇自动化工程股份有限公 司第四届董事会独立董事。