Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 30, 2012

证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2012—001 号 凯诺科技股份有限公司第五届第六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第六次会议于 2012 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2012 年 3 月 22 日通过书面送达、 传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董事 6 人，3 名监 事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司内部控制规范实施工作方案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇一二年三月三十日