Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 30, 2011

证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2011—010 号 凯诺科技股份有限公司第五届第二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第五届第 二次会议于 2011 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 4 月 22 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。 会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、薛惠忠、王莉、朱正洪等董 事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了公司2011 年第一季度报告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计2011 年度 日常关联交易的议案。

（一）与公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”）签 订《供电、汽协议》

由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、 汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向三精纺供应电、汽，可充分利用公 司生产能力，增加经济效益,为此，公司决定与三精纺签订《供电、汽协议》，协 议主要内容如下：

• 1、交易价格：公司向三精纺提供电、汽的收费标准，以下列方式和顺序确

• 定：①有国家定价的，以该定价为收费标准；②没有国家或地方定价的，以可比 的当地市场价格为收费标准；③没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标 准（推定价格：公司提供电、汽的实际成本加 10%的利润）；

  • 2、结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的 10 日之内； 3、协议期限：自协议生效之日起 3 年内有效。

公司预计 2011 年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《供电、汽协议》的交 易总金额为 900 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）与公司控股股东三精纺签订《委托加工协议》

为充分利用公司现有的生产设备和生产能力，增加公司效益，公司决定与三 精纺签订《委托加工协议》,为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务。协议 主要内容如下：

1、交易价格：加工费用以下列方式和程序确定：①执行国家定价；②没有 国家定价的，执行可比的当地市场价格；③没有可比的当地市场价格，执行推定 价格；推定价格构成为：公司的实际加工成本加上不低于 5%、不超过 10%的利 润；

2、结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用单 独结算，也可以年度为单位，在每年度的 12 月 31 日前，结清所有的加工费； 3、协议期限：自协议生效之日起 3 年内有效。

公司预计 2011 年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《委托加工协议》的交 易总金额为 3500 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项所涉及的两项日常关联交易协议，在进行表决时关联董事张建良先生 均予以回避，未参与表决。公司全体独立董事发表了独立意见，认为签订上述日 常关联交易协议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人签订的各项日常关联交易协议均为 公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、 公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于 公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，有利于公司的持续稳健发展。 该议案尚须提请股东大会审议表决。

三、审议通过了关于制订《公司董事会秘书管理办法》的议案 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2011 年 5 月 31 日上午 10：00 在公司会议室召开公司 2011 年第一次 临时股东大会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2011 年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○一一年四月三十日