Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2011—007 号 凯诺科技股份有限公司第五届第一次董事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第一次董事会于 2011 年 4 月 6 日在公司会议室召开，会议通知已于 2011 年 4 月 1 日通过书面送达、传 真等方式通知各位董事。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、薛惠忠、张 建良、朱正洪、王莉等董事 6 人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由陶晓华先生主持会议，会议以记 名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举陶晓华先生为公司第五届董事会董事长，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：

• 1、聘用王建华先生为公司总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 2、聘用薛惠忠先生为公司副总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 3、聘用许庆华先生为公司副总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（许

庆华先生简历见附件）；

• 4、聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 5、聘用秦敏杰先生为公司财务总监，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（秦

• 敏杰先生简历见附件）；

公司独立董事朱正洪先生、王莉女士对公司董事会聘用的公司高级管理人员 的人选均表示同意。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案：

公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票（卞晓霞女士简历见附件）。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

• 1、选举董事会战略委员会委员：

• （1）选举陶晓华先生为战略委员会委员，并同意陶晓华先生担任战略委员

• 会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举张建良先生为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举朱正洪先生为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 2、选举董事会提名委员会委员：

• （1）选举王莉女士为提名委员会委员，并同意王莉女士担任提名委员会主

• 任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举朱正洪先生为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举张建良先生为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 3、选举董事会审计委员会委员：

• （1）选举朱正洪先生为审计委员会委员，并同意朱正洪先生担任审计委员

• 会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （2）选举王莉女士为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （3）选举王建华先生为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • 4、选举董事会薪酬与考核委员会委员：

• （1）选举朱正洪先生为薪酬与考核委员会委员，并同意朱正洪先生担任薪

• 酬与考核委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （2）选举王莉女士为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权

• 0 票；

• （3）选举张建良先生为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃

• 权 0 票。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○一一年四月七日

附：

• 许庆华，男，34 岁，本科学历，2002 年至今在凯诺科技股份有限公司董事

• 会办公室工作，现任凯诺科技股份有限公司董事会秘书。

• 秦敏杰，男，38 岁，大专文化，曾任凯诺科技股份有限公司财务部主办会

• 计，现任凯诺科技股份有限公司财务总监。

卞晓霞，女，26 岁，本科学历，2008 年至今在凯诺科技股份有限公司董事 会办公室工作。