Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 29, 2009

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2009 021 号 凯诺科技股份有限公司

第四届第十次董事会决议公告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第四届第 十次会议于2009 年8 月27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2009 年 8 月 17 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议。会 议应到董事6 人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、王莉、朱正洪等董事 6 人，3 名监事刘昱红、徐锡方、郁燕微及其他高级管理人员全部列席了会议， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过 了下列事项：

• 1、审议通过了公司2009 年半年度报告及半年度报告摘要。

• 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了关于公司控股子公司江阴中汇服饰有限公司向海澜之家服饰

股份有限公司转让土地使用权的议案。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项构成关联交易，关联董事陶晓华先生回避了表决，其余 5 名非关联董 事（包括 2 名独立董事）同意通过本议案。 本次关联交易在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认

可。

公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见，认为董事会对本次关联交易 进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司 章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》有关规定的要求；本 次交易遵循了公允的市场价格和条件，有助于公司整合资源，提高资产利用率， 不会损害公司及中小股东的利益。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○九年八月二十九日