Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2008

Dec 17, 2008

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2008 025 号 凯诺科技股份有限公司第四届第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会第四届第 六次会议于2008 年12 月17 日在公司会议室召开，会议通知已于 2008 年 12 月 10 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议， 会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董 事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过了关于公司与关联人重新签订日常关联交易协议的议案

1、公司与控股股东江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”）重新签 订《供电、汽协议》

由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、 汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向三精纺供应电、汽，可充分利用公 司生产能力，增加经济效益,为此，公司决定与三精纺重新签订《供电、汽协议》， 协议主要内容如下：

（1）交易价格：有国家定价的，以该定价为收费标准；没有国家或地方定 价的，以可比的当地市场价格为收费标准；没有可比的当地市场价格，以推定价 格为收费标准（推定价格：本公司提供电、汽的实际成本加10%的利润）；

（2）结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的 10 日之

内；

（3）协议期限：自协议生效之日起 3 年内有效。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司与控股股东三精纺重新签订《委托加工协议》

为充分利用公司现有的生产设备和生产能力，增加公司效益，公司决定与三 精纺重新签订《委托加工协议》,为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务。 协议主要内容如下：

（1）交易价格：执行国家定价；没有国家定价的，执行可比的当地市场价 格；没有可比的当地市场价格，执行推定价格；推定价格的构成为：本公司的实 际加工成本加上不低于 5%、不超过 10%的利润；

（2）结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用 单独结算，也可以年度为单位，在每年度的 12 月 31 日前，结清所有的加工费；

（3）协议期限：自协议生效之日起3 年内有效。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项所涉及的两项日常关联交易协议，在进行表决时关联董事张建良先生 均予以回避，未参与表决。公司全体独立董事发表了独立意见，认为重新签订上 述日常关联交易协议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易 所股票上市规则》有关规定的要求；公司与关联人重新签订的各项日常关联交易 协议均为公司正常生产经营所必须，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公 平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利 益，有利于公司合理配置和利用优质资源，提高生产效率，有利于公司的持续稳 健发展。

该议案尚须提请股东大会审议表决。

二、审议通过了公司与江阴第三精毛纺有限公司签订《互相担保协议》的议

案

为保障公司经营业务的开展和自身融资需求，加强企业间经济合作，充分利 用对外融资的有利因素，提高经济效益和社会效益，经与三精纺友好协商，公司 决定与其签订《互相担保协议》，约定双方任何一方在向银行或其他金融机构正 常借贷时，以各自拥有的资产（包括但不限于土地、房产、股权、知识产权、票 据等）为质押，互为对方承担借款总金额不超过肆亿元人民币的贷款提供连带责 任担保，协议有效期为三年。

该事项构成关联交易，在进行表决时关联董事张建良先生予以回避，未参与 表决。公司全体独立董事发表了独立意见，认为公司与三精纺的互保事项有利于 双方充分利用各自对外融资的有利因素，加强企业间经济合作，提高经济效益和 社会效益，未发现可能损害上市公司和全体股东利益的情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议表决。

三、审议通过了关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案

决定于 2009 年 1 月 5 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2009 年第一次临 时股东大会。

公司 2009 年第一次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司 关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○八年十二月十八日