Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2008

Sep 23, 2008

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2008 020 号 凯诺科技股份有限公司

第四届第三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第三次董事会于2008 年9 月22 日9：30 在公司会议室召开，会议通知已于 2008 年 9 月 15 日通过书 面送达、传真等方式通知各位董事。董事长陶晓华先生主持了会议，会议应到董 事 6 人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、张建良、朱正洪、王莉等董事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了关于公司收购海澜国际贸易有限公司国贸大厦的议案

为满足公司多元化发展战略的需求，有效地利用公司充裕的流动资金，培育 公司新的利润增长点，公司决定利用当前服务业大发展，特别是商务房产租赁的 巨大发展机遇，进军商务房产租赁市场。为此，公司拟运用自筹资金收购海澜国 际贸易有限公司所属的位于江阴市澄江中路118 号的国贸大厦 48,792.85 平方米 及土地使用权 17,205.30 平方米（含附属设施及设备）。

此项收购不构成关联交易，交易价格以具有从事证券业务资格的北京北方亚 事资产评估有限责任公司出具的《海澜国际贸易有限公司资产评估报告书》（北 方亚事评报字[2008]第096号）的评估结果38,765.13万元作为基础转让价，确定 最终收购价为38,000万元人民币。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为董事会对该事项的表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》 有关规定的要求；公司与海澜国际贸易有限公司签订的《资产收购协议》遵循了 公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小 股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

该事项尚需提交公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了关于召开公司2008 年第二次临时股东大会的议案：

决定于 2008 年 10 月 9 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2008 年第二次

临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司 2008 年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司

关于召开 2008 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○八年九月二十三日