Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2008

May 30, 2008

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2008 012 号

凯诺科技股份有限公司

第四届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届第一次董事会于2008 年5 月29 日在公司会议室召开，会议通知已于 2008 年 5 月 20 日通过书面送达、 传真等方式通知各位董事。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、赵方伟、 张建良、朱正洪、王莉等董事 6 人，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由陶晓华先生主持会议，会议以 记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举陶晓华先生为公司第四届董事会董事长，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：

• 1、聘用王建华先生为公司总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 2、聘用赵方伟先生为公司副总经理，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 3、聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（许

• 庆华先生简历见附件）；

4、聘用秦敏杰先生为公司财务总监，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票（秦 敏杰先生简历见附件）；

公司独立董事朱正洪先生、王莉女士对公司董事会聘用的公司高级管理人员 的人选均表示同意。

三、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

• 1、选举董事会战略委员会委员：

• （1）、选举陶晓华先生为战略委员会委员，并同意陶晓华先生担任战略委员

• 会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （2）、选举张建良先生为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

• 票；

• （3）、选举朱正洪先生为战略委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

• 票；

• 2、选举董事会提名委员会委员：

（1）、选举王莉女士为提名委员会委员，并同意王莉女士担任提名委员会主 任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）、选举朱正洪先生为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （3）、选举张建良先生为提名委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

• 票；

3、选举董事会审计委员会委员：

• （1）、选举朱正洪先生为审计委员会委员，并同意朱正洪先生担任审计委员

• 会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （2）、选举王莉女士为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （3）、选举王建华先生为审计委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0

• 票；

• 4、选举董事会薪酬与考核委员会委员：

• （1）、选举朱正洪先生为薪酬与考核委员会委员，并同意朱正洪先生担任薪

• 酬与考核委员会主任，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（2）、选举王莉女士为薪酬与考核委员会委员，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

（3）、选举赵方伟先生为薪酬与考核委员会委员，同意6 票，反对0 票，弃 权0 票。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○八年五月三十日

附件：

许庆华，男，31 岁，本科学历，曾在江南模塑科技股份有限公司董事会秘 书办公室工作，2002 年 1 月至今在凯诺科技股份有限公司董事会办公室工作。 秦敏杰，男，35 岁，大专文化，曾在三毛集团公司从事材料会计工作，现 任凯诺科技股份有限公司财务部主办会计。