Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 13, 2007

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临2007—025 号 凯诺科技股份有限公司 第三届第十九次董事会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第三届第十九次会议于 2007 年11 月12 日在公司会议室召开，会议通知已于 2007 年 11 月 1 日通过书 面送达、传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董 事8 人，实到叶惠丽、杨洪、赵国英、陶晓华、赵志强、樊剑、沙智慧、曹政宜 等董事8 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

1、审议通过了《凯诺科技股份有限公司关于开展加强上市公司治理专项活 动的整改报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 2、审议通过了《凯诺科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本

• 公司股份管理规则》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○七年十一月十四日