Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2007

Mar 1, 2007

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2007 007 号

凯诺科技股份有限公司

第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十四次董事会于 2007 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，公司已于 2007 年 2 月 16 日通过书面 形式向各位参会人员送达了会议通知。会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司全体 监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长叶惠丽女士主持，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

1、审议通过了陶晓华先生辞去公司副董事长职务的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

2、审议通过了赵国英女士辞去公司总经理职务的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了选举赵国英女士为公司副董事长的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了聘请陶晓华先生为公司总经理的议案。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○七年三月二日