Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 15, 2005

证券代码： 600398 证券简称 ： G 凯诺 编号：临 2005 — 031 号 凯诺科技股份有限公司 第三届第四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第四次董事会于 2005 年 8 月 11 日在公司会议室召开，会议通知已于 2005 年 7 月 28 日通过书面送达、 传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 9 人， 实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜 等董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下事项：

一、审议通过了公司 2005 年半年度报告及半年度报告摘要 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案 2004 年 8 月 20 日，公司 2004 年第三次临时股东大会审议通过了《关于本 次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》。为保证发行可转换公司债券工作 的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准延长本次发行可转换公司债券方案的 有效期一年，即延长至 2006 年 8 月 20 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

三、审议通过了关于公司召开 2005 年第三次临时股东大会的议案

决定于 2005 年 9 月 15 日下午 13：00 在公司会议室召开公司 2005 年第三 次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2005 年第三次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司 关于召开 2005 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○五年八月十六日