Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 30, 2005

600398 2005 013 证券代码： 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 — 号

凯诺科技股份有限公司 第三届第一次监事会决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司第三届第一次监事会议于 2005 年 5 月 30 日在公司会 议室召开，公司已于 2005 年 5 月 13 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通 知。监事会召集人何莹女士主持了会议，会议应到监事 3 名，实到何莹、张瑞新、 张建良监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会召集人的议案：

3 0 0 选举何莹女士为公司第三届监事会召集人，同意 票，反对 票，弃权 票。

特此公告

凯诺科技股份有限公司监事会 二○○五年五月三十一日