Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 30, 2005

600398 2005 012 证券代码： 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 — 号 凯诺科技股份有限公司

第三届第一次董事会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第一次董事会于 2005 年 5 月 30 日在公司会议室召开，会议通知已于 2005 年 5 月 13 日通过书面送达、 传真等方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事 9 人， 实到叶惠丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜 等董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

• 1 、审议通过了公司董事会选举董事长、副董事长的议案：

• （ 1 ）、选举叶惠丽女士为公司董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （ 2 ）、选举杨洪先生为公司副董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （ 3 ）、选举陶晓华先生为公司副董事长，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案：

• 1

• （ ）、根据董事长叶惠丽女士的提名，决定聘用赵国英女士为公司总经理，

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 2

• （ ）、根据董事长叶惠丽女士的提名，决定聘用赵志强先生为公司董事会秘

• 书，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （3）、根据总经理赵国英女士的提名，决定聘用赵志强先生为公司副总经理，

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 4

• （ ）、根据总经理赵国英女士的提名，决定聘用陶国华先生为公司财务负责

• 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （5）、根据总经理赵国英女士的提名，决定聘用王建华先生为公司销售负责

• 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票（王建华先生简历见附件）。 公司独立董事樊剑先生、沙智慧女士、曹政宜先生对公司董事会聘用的公司

• 高级管理人员的人选均表示同意。

  • 3、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案：

• 公司董事会决定聘用张鸿飞先生为证券事务代表，同意 9 票，反对 0 票， 0

• 弃权 票（张鸿飞先生简历见附件）。

  • 4 、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案：

• 1

• （ ）、选举叶惠丽女士为战略委员会委员，并同意叶惠丽女士担任战略委员

• 会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （2）、选举周建平先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票；

• （3）、选举樊剑先生为战略委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• 4

• （ ）、选举樊剑先生为提名委员会委员，并同意樊剑先生担任提名委员会主

• 任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  • （5）、选举沙智慧女士为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票；

• （6）、选举周建平先生为提名委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

• 票；

• 7

• （ ）、选举沙智慧女士为审计委员会委员，并同意沙智慧女士担任审计委员

• 会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （8）、选举樊剑先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； （9）、选举杨洪先生为审计委员会委员，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； （10）、选举樊剑先生为薪酬与考核委员会委员，并同意樊剑先生担任薪酬

• 与考核委员会主任，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

• （11）、选举沙智慧女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票， 0

• 弃权 票；

• （12）、选举叶惠丽女士为薪酬与考核委员会委员，同意 9 票，反对 0 票， 0

• 弃权 票。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○五年五月三十一日

附件：

42 王建华先生，男， 岁，高中文化，曾任江阴市石油机械厂销售科副科长、 奥德臣实业股份有限公司职业面料部副部长、海澜集团职业面料、服装销售部常 2000 11 务副部长， 年 月至今任本公司销售负责人。

27 张鸿飞先生，男， 岁，本科学历，曾先后在江苏金秋投资顾问有限公司 2002 1 和江阴雅邦投资上海管理总部工作， 年 月至今任本公司证券事务代表。

凯诺科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会聘任高级管理人员的意见

凯诺科技股份有限公司董事会：

公司第三届第一次董事会审议通过了《公司董事会聘用高级管理人员的议 案》，决定聘任赵国英女士为总经理，聘任赵志强先生为董事会秘书，聘任赵志 强先生为副总经理，聘任陶国华先生为财务负责人，聘任王建华先生为销售负责 人。本人作为公司的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所 股票上市规则（2004 年修订）》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规的有关规定，就此事项发表如下意见：

公司董事会对上述高级管理人员的聘任程序和内容符合《公司法》和《公司 章程》的规定。

57 58 本人未发现公司所聘任的高级管理人员存在《公司法》第 、 条规定的 情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，所聘高管人 员的任职资格合法有效。

本人同意公司董事会对上述人员的聘任。

独立董事：樊剑、沙智慧、曹政宜 5 30 年 月 日