Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2005

Jan 28, 2005

**凯诺科技：第二届第十八次董事会决议公告

**2005-01-29 05:52   

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证券代码：600398　　 证券简称 ：凯诺科技　　 编号：临2005―001号

凯诺科技股份有限公司第二届第十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十八次董事会于2005年

1月27日在公司会议室召开,会议通知已于2005年1月12日通过书面送达、传真等

方式通知各位董事。董事长叶惠丽女士主持了会议,会议应到董事9人,实到叶惠

丽、杨洪、陶晓华、赵国英、赵志强、周建平、樊剑、沙智慧、曹政宜等董事9

人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章

程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

1、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要,并提交公司2004年年度股东大

会审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了公司2004年度董事会工作报告,并提交公司2004年年度股东大

会审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了公司2004年度总经理工作报告；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了公司2004年度财务决算报告,并提交公司2004年年度股东大会

审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了公司2005年度财务预算报告,并提交公司2004年年度股东大会

审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案, 并提

交公司2004年年度股东大会审议：

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2005)07号审计报告确认

,本公司2004年度共实现净利润104034186.37元。按《公司章程》的有关规定,提

取10%的法定公积金10403418.64元与5%的法定公益金5201709.32元,加上期初未

分配利润225529495.01元,减去已发放现金股利23665883.40元,本年度可供全体

股东分配的利润为290292670.02元。根据公司业务发展规划,公司拟以2004年12

月31日的总股本236658834股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含

税),共计23665883.40元,剩余未分配利润266626786.62元结转以后年度分配。

公司2004年度资本公积金余额为412530961.42元,本年度不进行资本公积金

转增股本。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财

务审计机构的议案,并提交公司2004年年度股东大会审议；该事项在提交公司董

事会审议前,已获得公司全体独立董事书面认可。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了公司独立董事2004年年度述职报告；

(1)、独立董事樊剑先生的2004年年度述职报告；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

(2)、独立董事沙智慧女士的2004年年度述职报告；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

(3)、独立董事曹政宜先生的2004年年度述职报告；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过了修改《公司章程》的议案,并提交公司2004年年度股东大会审

议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了修改《股东大会议事规则》的议案,并提交公司2004年年度

股东大会审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

《公司章程》、《股东大会议事规则》的修改稿与《独立董事2004年度述职

报告》全文详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。

11、审议通过了江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对

外担保等情况的专项报告》,并提交公司2004年年度股东大会审议；

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过了召开公司2004年年度股东大会的议案

决定于2005年3月18日上午9：00在公司会议室召开公司2004年年度股东大会

,审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2004年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开

2004年年度股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○五年一月二十九日