Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2004

Apr 12, 2004

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**凯诺科技：第二届第十五次董事会决议公告

**2004-04-13 05:33   

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证券代码：600398　　 证券简称 ：凯诺科技　　 编号：临2004―013号

凯诺科技股份有限公司第二届第十五次董事会决议公告

凯诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十五次董事会于2004年

4月11日在公司会议室召开,董事长叶惠丽女士主持了会议。会议应到董事9人,实

到董事9人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下事项：

一、审议通过公司2004年第一季度报告及其披露事项的议案, 并同意按时披

露公司2004年第一季度报告。

二、审议通过公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。

(一)、配股募集资金投资项目的安排

由于公司本次配股实际募集资金14918.15万元,与《配股说明书》公开披露

计划募集实施项目资金28666万元相比有13747.85万元的差额。根据公司生产经

营的实际情况,经公司董事会研究,认为一次实施全部配股项目,将会给公司经营

活动带来很大的资金压力,为了更合理地安排公司现金流量,对本次公司配股募集

资金投资项目作如下具体安排：

1、实施“投资约4092万元引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目”

与“投资约4040万元引进关键设备、技术、软件完善200万件衬衫生产线技术改

造项目”。

2、“投资约12450万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司,合资生产、经

营高品位出口服装产品项目”,经江阴汇邦服饰有限公司董事会审议,决定分二期

工程实施：首期双方投资1000万美元,完成基本建设及初步形成年产30万(件)套

高档服装生产能力的流水线。按合同约定,公司需投资6225万元人民币。

第二期工程投资1000万美元形成第二条年产30万(件)套高档服装生产能力的

流水线。按合同约定,公司需投资6225万元人民币,此资金需求拟以银行贷款、发

行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施。

3、 “引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目”与“引进

后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目”共需资金8084万元,

此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后,及时予以实施

。

(二)、目前公司配股募集资金实际使用情况

截止2004年3月31日,配股募集资金已投入使用13255.87万元,占实际募集到

位资金总额的88.86%,剩余的1662.28万元全部存放在银行。配股募集资金投资项

目实际投资情况如下：

单位：万元

三、审议通过了召开公司2004年第二次临时股东大会的议案。

决定于2004年5月16日上午9：00在公司会议室召开公司2004年第二次临时股

东大会,审议事项为：公司2003年配股募集资金投资项目安排说明的议案。

公司2004年第二次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关

于召开2004年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○四年四月十三日

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