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**凯诺科技：第二届第十一次董事会决议公告

**2003-10-15 05:39

证券代码：600398　证券简称：凯诺科技　编号：临2003-013号

凯诺科技股份有限公司第二届第十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十一次董事会于200

3年10月13日在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事

长叶惠丽女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、高

级管理人员列席了会议。

经与会董事审议，会议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2003年第三季度报告及其披露事项的议案, 并同意按时

披露公司2003年第三季度报告；

2、审议通过了《凯诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》，制度全文

详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn；

3、审议通过了关于增加公司经营范围的议案：

为了公司经营发展的需要，公司拟增加经营范围，增加的经营项目为：劳保

用品、劳动防护用品。

4、审议通过了修改公司章程的议案：

对公司章程第二章第十三条进行修改，增加经营范围“劳保用品、劳动防护

用品”；并提交股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记。

5、审议通过了召开公司2003年第三次临时股东大会的议案：

经与会董事讨论，决定于2003年11月16日上午9：00召开公司2003年第三次

临时股东大会，审议上述第3、4项事项。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○三年十月十五日

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