Hla Group Corp., Ltd. — Board/Management Information 2002

Apr 19, 2002

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**凯诺科技：高级管理人员变更等

**2002-04-19 19:39   

凯诺科技股份有限公司第一届第十五次董事会决议公告

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十五次董事会于2002年4月18日在公司会议室召开。

会议应到董事11人,实到董事8人,董事杨洪先生、陶晓华先生、赵国英女士因公出差,分别委托董事陶国华先生、赵志强先生、周永平先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议由董事长叶惠丽女士主持。

经与会董事审议,会议通过了如下决议：

1、审议通过了公司2002年第一季度报告及其披露事项,并同意按时披露公司2002年第一季度报告；

2、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案：

鉴于公司第一届董事会将于今年五月任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经持有本公司百分之五以上股份的有表决权的股东提名,第一届董事会成员周建平先生、叶惠丽女士、杨洪先生、陶晓华先生、赵国英女士、赵志强先生、蔡卫保先生、陶国华先生、周永平先生为本公司第二届董事会董事候选人,董事会提名樊剑先生、沙智慧女士为第二届董事会独立董事候选人（独立董事候选人需报中国证券监督管理委员会审核,通过后方可作为本公司独立董事候选人；以上候选董事简历详见附件）。

公司独立董事樊剑、沙智慧对公司第二届董事会董事候选人的提名均表示同意。

本项议案决定提交2002年第一次临时股东大会审议,具体召开时间另行通知。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○二年四月十八日

附件：

周建平先生,42岁,大专文化,高级经济师,现任海澜集团公司总裁、党委书记,凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事,曾获“全国农村青年星火带头人”、“全国优秀青年企业家”、“全国优秀乡镇企业厂长、经理”、“江苏省十大杰出青年”等荣誉称号,2000年4月,被授予中国青年五四奖章。

樊剑先生,33岁,工学硕士,经济师,历任山西省证券管理办公室主任科员、广发证券股份有限公司投资银行部部门总经理等职,现任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理,凯诺科技股份有限公司第一届董事会独立董事。

沙智慧女士,32岁,经济学学士,注册会计师,注册税务师,注册资产评估师,历任江苏省无锡市宝光会计师事务所项目经理、江苏省江阴市审计事务所项目经理、副主任会计师,现任江阴诚信会计师事务所副主任会计师,凯诺科技股份有限公司第一届董事会独立董事。

叶惠丽女士,48岁,大专文化,高级工程师,曾任江阴市第三精毛纺厂副厂长,三毛集团公司副总经理、工会主席,现任凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事长,曾获“江苏省乡镇企业管理成果二等奖”和“无锡市双学双比生产能手”等称号。

杨洪先生,38岁,MBA高级研修班结业,经济师,曾任江阴市第三精毛纺厂销售科长,现任江阴市第三精毛纺厂法人代表,凯诺科技股份有限公司第一届董事会副董事长。

陶晓华先生,34岁,大专文化,工程师,曾任三毛集团公司总经理助理,现任江阴三毛销售有限公司法人代表,凯诺科技股份有限公司第一届董事会副董事长。

赵国英女士,46岁,大专文化,工程师,曾任三毛集团公司纺部车间主任,三毛集团公司面料生产管理部部长,现任凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事、总经理。

赵志强先生,38岁,大专文化,注册税务师,曾任江阴市税务局滨江分局副局长,现任凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理兼董事会秘书。

蔡卫保先生,49岁,大专文化,高级工程师,曾任江阴市新桥建筑公司总经理助理,三毛集团公司基建部部长,三毛集团公司后勤管理公司总经理,现任凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事、副总经理。

陶国华先生,30岁,大专文化,会计师,曾任三毛集团公司财务部部长,现任凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事、财务部经理。

周永平先生,48岁,高中文化,现任江阴市协力毛纺织厂法人代表,凯诺科技股份有限公司第一届董事会董事。

凯诺科技股份有限公司第一届第十次监事会决议公告

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十次监事会议于2002年4月18日在公司会议室召开。

会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人何莹主持。

经与会监事审议,会议通过了如下决议：

一、审议通过了公司2002年第一季度报告及其披露事项；

二、监事会对公司第一季度的运作情况和经营决策依法进行了监督,并发表独立意见如下：

1、公司在运作过程中遵守国家有关法律法规以及公司章程,公司股东大会及董事会的通知、召开及决议等均符合法律法规及公司章程规定,公司涉及的关联交易均按市场公允价格或事先协议价格执行,未发现有损害公司利益或其它股东利益的行为；

2、公司董事、总经理以及其它高级管理人员在履行职务时,无违反法律法规及公司章程以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为；

3、公司的信息披露及时、公正、全面、真实,符合有关规定要求。

三、审议通过了关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案：

鉴于公司第一届监事会将于今年五月任期届满,根据公司章程规定,经持有本公司百分之五以上股份的有表决权的股东提名,张瑞新先生、陈富荣先生为第二届监事会成员候选人（简历详见附件）；

公司职工代表大会选举何莹女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。

本项议案决定提交2002年第一次临时股东大会审议。

特此公告

凯诺科技股份有限公司监事会

二○○二年四月十八日

附件：

何莹女士,39岁,大专文化,现在本公司办公室工作,任公司第一届监事会召集人。

张瑞新先生,35岁,大专文化,会计师,曾任江阴市石油机械厂会计,现任海澜集团公司审计部部长,公司第一届监事会监事。

陈富荣先生,39岁,高中文化,助理经济师,现在本公司销售部工作,任公司第一届监事会监事。

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