Hla Group Corp., Ltd. - Board/Management Information 2001

巨潮互联资讯

**凯诺科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议公告

**2001-08-15 13:36

凯诺科技股份有限公司第一届第十二次董事会决议公告

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第十二次董事会于2001年8 月14日在公司5楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事叶惠丽女士全权委托董事杨洪先生代为行使表决权。公司监事列席了会议。会议由杨洪先生主持，经与会董事审议，会议通过了：

1、公司2001年中期报告和中报摘要；

2、公司2001年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案：

（1）、经审计，2001年1-6月份本公司母公司净利润29，896，879.72元，可供股东分配利润为29，896，879.72元，加期初未分配利润35，360，638.54元，合计可分配利润65，257，518.26元。结合目前公司项目实施和经营情况，考虑企业长远发展规划，公司2001年中期不进行利润分配；

（2）、截止2001年6月30日，公司资本公积金累积已达391，537，039.66元，拟以2001年6月30日的总股本96，700，830股为基数，按每10股转增7股进行资本公积金转增股本。本次转增完成后，公司股本总额增加至164，391，411股，公司剩余资本公积金323，846，458.66元；

3、修改《公司章程》的预案：

（1）、因公司资本公积金转增股本，对公司章程的有关条款做相应修改；

（2）、拟增加公司经营范围并修改《公司章程》：公司为了经营发展的需要，拟增加自营进出口权，并拟将《公司章程》第二章第十三条修改为：毛纺新技术、新产品、新材料的研究，开发和销售；环保高新技术产品的开发和投资；通讯网络产品的研制、销售（卫星地面接收设施除外）；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外）制造、销售；进出口经营范围：经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；

（3）、提请股东大会授权董事会办理因转增股本及增加公司经营范围而导致的注册资本、经营范围的工商变更登记；

4、公司2001年起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其有关规定；

5、会议决定于2001年9月15日在公司五楼会议室召开公司2001年第三次临时股东大会，对以上议案中第2项、第3项进行审议。

公司2001年第三次临时股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2001年第三次临时股东大会的公告》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

2001年8月14日　　　　　　　　　　　　　　　　　

关闭窗口