Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2018

Apr 4, 2018

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2018-017

海澜之家股份有限公司

关于2017 年年度股东大会的补充通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 16 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600398	海澜之家	2018/4/9

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于2018年3月24日公告了2017年年度股东大会召开通知，2018年4月3 日，公司收到持有公司39.31%股份的股东海澜集团有限公司提交的《关于提请海 澜之家股份有限公司2017年年度股东大会增加临时提案的函》，提请董事会将《关 于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》以临时提案的方式提交公司 2017年年度股东大会审议。2018年4月3日公司召开了第七届董事会第十二次会议 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》及《关于延期

召开公司2017年年度股东大会并增加临时提案的议案》，同意增加上述临时提案 并将原定于2018年4月16日召开的2017年年度股东大会延期至2018年4月19日召 开，股权登记日不变仍为2018年4月9日。除上述事项变更外，《海澜之家股份有 限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》其他事项不变。

本次增加临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的 规定。

三、 除了上述补充事项外，于 2018 年3 月24 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年4 月19 日 10 点30 分 召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年4 月19 日

至2018 年4 月19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2017 年年度报告及其摘要	√
2	公司2017 年度董事会工作报告	√
3	公司2017 年度监事会工作报告	√
4	公司2017 年度财务决算报告	√
5	公司2017 年度利润分配预案	√
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定 其报酬事宜的议案	√
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬的议案	√
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 2018 年 4 月 4 日

附件1：授权委托书

授权委托书

海澜之家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月 19 日召 开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2017 年年度报告及其摘要
2	公司2017 年度董事会工作报告
3	公司2017 年度监事会工作报告
4	公司2017 年度财务决算报告
5	公司2017 年度利润分配预案
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定 其报酬事宜的议案
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2017 年度薪酬的议案
8	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。