Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2017-012

海澜之家股份有限公司

关于2016 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 5 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600398	海澜之家	2017/3/27

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司在2017年3月11日披露的《海澜之家股份有限公司关于召开2016年年度股东 大会的通知》后附的授权委托书中所列累积投票议案及其子议案的序号与正文中 “二、会议审议事项”中累积投票议案及其子议案的序号不一致，现更正如下： 原授权委托书内容为：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于公司董事会换届选举董事的议案
1.01	选举周建平先生为第七届董事会董事
1.02	选举顾东升先生为第七届董事会董事
1.03	选举周立宸先生为第七届董事会董事

1.04	选举赵方伟先生为第七届董事会董事
1.05	选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
1.06	选举许庆华先生为第七届董事会董事
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01	选举王光明先生为第七届董事会独立董事
2.02	选举姚宁先生为第七届董事会独立董事
2.03	选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
3.00	关于公司监事会换届选举的议案
3.01	选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
3.02	选举黄凯先生为第七届监事会监事

现将授权委托书补充更正如下：

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举董事的议案
12.01	选举周建平先生为第七届董事会董事
12.02	选举顾东升先生为第七届董事会董事
12.03	选举周立宸先生为第七届董事会董事
12.04	选举赵方伟先生为第七届董事会董事
12.05	选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
12.06	选举许庆华先生为第七届董事会董事
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01	选举王光明先生为第七届董事会独立董事
13.02	选举姚宁先生为第七届董事会独立董事
13.03	选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
14.00	关于公司监事会换届选举的议案
14.01	选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
14.02	选举黄凯先生为第七届监事会监事

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 3 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 5 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 5 日

至 2017 年 4 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600398	海澜之家	2017/3/27

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案
1	公司2016 年年度报告及其摘要	√
2	公司2016 年度董事会工作报告	√
3	公司2016 年度监事会工作报告	√
4	公司2016 年度财务决算报告	√
5	公司2016 年度利润分配及资本公司转增股本的预案	√
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定 其报酬事宜的议案	√
7	关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案	√
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2016 年度薪酬的议案	√
9	关于调整独立董事津贴的议案	√
10	关于变更公司经营范围的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
	累积投票议案
12.00	关于公司董事会换届选举董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举周建平先生为第七届董事会董事	√

12.02	选举顾东升先生为第七届董事会董事	√
12.03	选举周立宸先生为第七届董事会董事	√
12.04	选举赵方伟先生为第七届董事会董事	√
12.05	选举钱亚萍女士为第七届董事会董事	√
12.06	选举许庆华先生为第七届董事会董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	选举王光明先生为第七届董事会独立董事	√
13.02	选举姚宁先生为第七届董事会独立董事	√
13.03	选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事	√
14.00	关于公司监事会换届选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举龚琴霞女士为第七届监事会监事	√
14.02	选举黄凯先生为第七届监事会监事	√

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 2017 年3 月14 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

海澜之家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2016 年年度报告及其摘要
2	公司2016 年度董事会工作报告
3	公司2016 年度监事会工作报告
4	公司2016 年度财务决算报告
5	公司2016 年度利润分配及资本公积转增股本的预案
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董 事会决定其报酬事宜的议案
7	关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的 议案
9	关于调整独立董事津贴的议案
10	关于变更公司经营范围的议案
11	关于修订《公司章程》的议案
序号		累积投票议案名称		投票数
12.00		关于公司董事会换届选举董事的议案
12.01		选举周建平先生为第七届董事会董事
12.02		选举顾东升先生为第七届董事会董事
12.03		选举周立宸先生为第七届董事会董事
12.04		选举赵方伟先生为第七届董事会董事
12.05		选举钱亚萍女士为第七届董事会董事
12.06		选举许庆华先生为第七届董事会董事
13.00		关于公司董事会换届选举独立董事的议案
13.01		选举王光明先生为第七届董事会独立董事
13.02		选举姚宁先生为第七届董事会独立董事

13.03	选举杨小龙先生为第七届董事会独立董事
14.00	关于公司监事会换届选举的议案
14.01	选举龚琴霞女士为第七届监事会监事
14.02	选举黄凯先生为第七届监事会监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应 选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关 于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50